Lo
que uso el ex jefe de seguridad de Chávez para ocultar su fortuna
Adrián José Velásquez Figueroa,
ex jefe de seguridad del presidente Hugo Chávez | foto: capture de pantalla
Narcotraficantes, políticos, estafadores y multimillonarios de América
Latina, encontraron un refugio en un bufete de abogados en Panamá, entre ellos
Adrián José Velásquez Figueroa
EL NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 03:43 PM
Adrián José Velásquez Figueroa es un capitán retirado del Ejército, de
36 años de edad, que fue jefe del Departamento de Seguridad del Palacio de
Miraflores durante un periodo de la presidencia del fallecido Hugo Chávez.
Actualmente está residenciado en Punta Cana, República Dominican, junto
con su esposa Claudia Patricia Díaz Guillén, ex presidente de la Oficina
Nacional del Tesoro de Venezuela y ex oficial de la Armada.
En una investigación realizada por más de 300 periodistas descubrieron a
diversas “empresas de papel” en los principales paraísos fiscales del mundo,
específicamente accediendo a 11.5 millones de documentos que muestran las
actividades del bufete Mossack Fonseca, de Panamá.
Narcotraficantes, políticos, estafadores y multimillonarios de América
Latina, encontraron un “refugio seguro para sus fortunas en un sombrío
entramado internacional de sociedades que fueron creadas y administradas por
este bufete panameño con la colaboración de grandes bancos y otras firmas
legal” reseñaron los investigadores.
Adrián Velásquez es uno de esos clientes que acudieron a los servicios
de la firma Mossack Fonseca. La palabra “Venezuela” aparece en más de 241.000
documentos de corrupción, según indicó Leonardo Padrón.
La firma ha estado involucrada en escándalos de sobornos en Brasil, así
como en la trama de la presunta desviación de fondos del gobierno de la
presidenta argentina Cristina Kirshner.
Algunas de las sociedades incorporadas por el bufete están relacionadas
con empresarios bajo investigación criminal por millonarias exportaciones
ficticias que se hicieron desde Ecuador hacia Venezuela.
Los
30 nombres más sorprendentes involucrados en el escándalo de los Papeles de
Panamá
Ya se han dado a conocer algunos de los nombres más prominentes entre
quienes montaban empresas falsas para aprovechar las laxas normas financieras
panameñas
BIOCHILE | EL NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 05:11 PM
Sorpresa a nivel mundial está causando
la revelación de Los Papeles de Panamá, un trabajo en conjunto de
diversos medios de comunicación liderados por el periódico alemán Süddeustche
Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),
quienes dieron a conocer este domingo lo que probablemente sea uno de los
mayores escándalos financieros a nivel mundial de la historia, reseña Bio
Chile.
Aquí un primer listado de involucrados,
conocido a 24 horas de develarse el escándalo:
POLÍTICOS Y
AUTORIDADES
- Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: primer ministro de Islandia.
- César Almeyda: exjefe de inteligencia de Perú.
- Néstor Grindetti: exministro de Hacienda de la gobernación de Buenos Aires.
- Gustavo Petro: exalcalde de Bogotá y exsenador de Colombia.
- Ian Cameron: padre de David, primer ministro de Inglaterra.
- Arkady y Boris Rotenberg, Sergey Roldugin: Círculo íntimo del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
- Petro Poroshenko: presidente de Ucrania.
- Galo Chiriboga: Fiscal general de Ecuador.
- João Lyra: exdiputado y exsenador brasileño.
- Víctor Cruz Weffer: excomandante del Ejército de Venezuela.
- Pilar de Borbón: hermana del abdicado rey Juan Carlos de España.
- Salmán bin Abdulaziz: rey de Arabia Saudita.
- Mauricio Macri: presidente de Argentina.
- Daniel Muñoz: asistente personal de los expresidentes de Argentina, el matrimonio Kirchner.
- Micaela Domecq: esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.
- Kojo Annan: hijo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
- Mohammed Mounir: secretario general del rey de Marruecos.
- Sigmundur David Gunnlaugsson: primer ministro de Ucrania.
- César Almeyda: exjefe de inteligencia de Perú.
- Néstor Grindetti: exministro de Hacienda de la gobernación de Buenos Aires.
- Gustavo Petro: exalcalde de Bogotá y exsenador de Colombia.
- Ian Cameron: padre de David, primer ministro de Inglaterra.
- Arkady y Boris Rotenberg, Sergey Roldugin: Círculo íntimo del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
- Petro Poroshenko: presidente de Ucrania.
- Galo Chiriboga: Fiscal general de Ecuador.
- João Lyra: exdiputado y exsenador brasileño.
- Víctor Cruz Weffer: excomandante del Ejército de Venezuela.
- Pilar de Borbón: hermana del abdicado rey Juan Carlos de España.
- Salmán bin Abdulaziz: rey de Arabia Saudita.
- Mauricio Macri: presidente de Argentina.
- Daniel Muñoz: asistente personal de los expresidentes de Argentina, el matrimonio Kirchner.
- Micaela Domecq: esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.
- Kojo Annan: hijo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
- Mohammed Mounir: secretario general del rey de Marruecos.
- Sigmundur David Gunnlaugsson: primer ministro de Ucrania.
DEPORTISTAS
- Lionel Messi: futbolista del Barcelona y de Argentina.
- Michel Platini: ex futbolista francés y ex presidente de la UEFA.
- Gabriel Heinze: ex futbolista argentino.
- Juan Damiani: miembro del Comité de Ética de la FIFA.
- Nick Faldo: golfista británico.
- Leonardo Ulloa: futbolista argentino, de padre chileno.
- Michel Platini: ex futbolista francés y ex presidente de la UEFA.
- Gabriel Heinze: ex futbolista argentino.
- Juan Damiani: miembro del Comité de Ética de la FIFA.
- Nick Faldo: golfista británico.
- Leonardo Ulloa: futbolista argentino, de padre chileno.
ARTISTAS
- Pedro Almodóvar: cineasta español.
- Jackie Chan: actor y artista marcial hongkonés.
- Jackie Chan: actor y artista marcial hongkonés.
Vea más
información: Biochile
Empresario
peruano detrás de negocio con Cuba de pasaportes venezolanos
El candidato a la presidencia del Perú Pedro Pablo Kuczynski trato
de ocultar que una empresa alemana fabricante de documentos de identidad
estaba negociando con países de gobiernos antidemocráticos como Cuba y
Venezuela
EL NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 05:05 PM
En las investigaciones aparece una
recomendación del entonces ministro y hoy candidato presidencial del Perú,
Pedro Pablo Kuczynski
“Me es grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones, quien es un viejo conocido mío, hombre honorable y conocido en el Perú”, escribió en junio de 2006, en papel oficial de su oficina como presidente del Consejo de Ministros, el actual candidato a la presidencia de ese país Pedro Pablo Kuczynski. Estampó su firma y su cargo en una carta a su amigo “para los fines que estime conveniente”.
“Me es grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones, quien es un viejo conocido mío, hombre honorable y conocido en el Perú”, escribió en junio de 2006, en papel oficial de su oficina como presidente del Consejo de Ministros, el actual candidato a la presidencia de ese país Pedro Pablo Kuczynski. Estampó su firma y su cargo en una carta a su amigo “para los fines que estime conveniente”.
Estos fines terminaron siendo la
creación de un entramado de sociedades para ocultar que una empresa alemana
fabricante de documentos de identidad estaba negociando con países de gobiernos
antidemocráticos como Cuba y Venezuela.
“No quiere venderle directamente a Cuba
y Venezuela, es justo por el tema reputacional (sic). Están nerviosos que la
competencia de ellos haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos
totalitarios”, escribió el abogado Ramsés Owens en 2007 en una comunicación
interna
Owens era entonces abogado del bufete
panameño Mossack Fonseca que diseñó el esquema de camuflaje. La firma nombró
como dueño de una de las compañías a un abogado de Panamá que le admitió a
Univision que no conocía el objeto de la empresa ni a Pardo.
En el centro de la operación está la
sociedad Billingsley Global Corp. en Panamá con la que se ocultó una red de al
menos cinco compañías en paraísos fiscales. Los documentos consultados reflejan
que las empresas fueron utilizadas para esconder la identidad de los dueños y
las jugosas comisiones de contratos para proveer pasaportes y máquinas de
personalización al gobierno de Chávez en Venezuela. “Estamos hablando de US$4
Millones que quedarían de ganancia para BILLINGSLEY al final de todo”, escribió
Owens en 2007.
El exprocurador anticorrupción peruano
Christian Salas explicó que no es ilegal en su país hacer una recomendación de
un amigo en calidad de funcionario. “Solo sería ilegal si lo recomienda como
una persona honorable, sabiendo que no lo es”, aclaró al medio digital Convoca.
En los archivos consultados por Univisión Investiga no aparece ninguna otra
participación de Kucynski.
Kuczynski no respondió directamente a
las preguntas de Univision Investiga y Convoca. Por medio de Freddy Chirinos,
encargado de estrategia comunicacional de la campaña, aseguró que no conocía
los negocios de Pardo, nunca ha tenido vínculos comerciales con él y no
recuerda por qué razón le solicitó la carta.
El bufete panameño Mossack Fonseca se
ocupó durante siete años, entre 2007 y 2014, en mantener la apariencia de que
la compañía no era solo de papel y en ocultar la identidad de Pardo, quien fue
presidente de la Asociación Nacional de Bancos del Perú, y de su socio, el
alemán Joerg Baumgartl. Este empresario era al mismo tiempo comisionista,
vicepresidente de ventas de la imprenta proveedora de los productos Bundes
Druckerei y director general de su división internacional para América
Latina.
Para leer la
investigación completa ingresa a Univision
Noticias
Renunció
luego de que su empresa apareciera en los papeles de Panamá
Sigmundur
David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia | foto: archivo
De acuerdo con información que circula en las redes sociales, el primer
ministro de Islandia renunció a su cargo
E NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 04:52 PM
Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia dijo en el
2015 que su país estaba comprometido en rastrear los engaños fiscales y los
fraudes de compañías en paraísos fiscales. Sin embargo no esperaba que durante
las investigaciones incluyeran información sobre compañías ‘offshore’
conectadas a él y a otros dos miembros destacados de su ejecutivo.
De acuerdo con los os millones de documentos secretos obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, en el marco de una investigación en la que participan más de 70 medios, desvelan el funcionamiento interno Mossack Fonseca, uno de los despachos de abogados más importantes en la creación de sociedades ‘offshore’ a nivel mundial.
Recientemente,
el primer ministro se levantó de una entrevista cuando le preguntaron por la
empresa Wintris, que aparece en 'Los papeles de Panamá'
Nelson
Bocaranda reveló para qué sirvió el secreto de la enfermedad de Chávez
Entre los involucrados resaltan algunos venezolanos como Adrián
Velásquez, ex escolta de Chávez y su esposa Claudia Patricia Díaz
EL NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 04:35 PM
Este domingo, un grupo de periodistas
revelaron una investigación que involucra a más de 200 países en resguardo de
dinero en paraísos fiscales.
Entre los involucrados resaltan algunos
venezolanos como Adrián Velásquez, ex escolta de Chávez y su esposa Claudia
Patricia Díaz, ex tesorera de Venezuela y enfermera de Chávez durante su
cáncer.
El periodista Nelson Bocaranda ofreció
algunas declaraciones para Univisión donde reveló que el secreto de la
enfermedad de Chávez sirvió para que algunos de estos personajes resguardaran
las fortunas.
"El entorno de Chávez se aprovecha de su momento para asegurarse el
futuro en materia económica (...) Mucho del escondite de la información era
para que no se supiera que tan grave estaba y como podía conocer un poco más de
lo que estaban haciendo ellos (...) Ahí se delatan en el momento en el que
piensan a abrir cuentas y a colocar dinero afuera. A hacer negocios
ilegales".
Así
blindó su fortuna la enfermera de Hugo Chávez
Claudia Patricia Díaz es el nombre de la enfermera y junto a su esposo
ex escolta de Chávez blindaban su fortuna con la firma panameña
EL NACIONAL WEB3 DE ABRIL 2016 - 04:21 PM
En un video publicado por Univisión, una investigación reveló cómo la ex
tesorera y enfermeda del fallecido presidente Hugo Chávez protegió su fortuna
en paraísos fiscales junto al ex escolta Adrián Velásquez Figueroa.
Claudia Patricia Díaz es el nombre de la enfermera. Ambos pertenecieron
al entorno más cercado del mandatario venezolano.
Díaz
custodiaba los valores e inversiones de Venezuela. Durante su gestión hubo
denuncias de desvío de fondos del Estado hacia la campaña de Chávez. Un mes
después de Chávez haber ganado elecciones, Velásquez se incorporó a la clientela
del banco suizo, BSI.
Panama
Papers: documentos secretos revelan operaciones de líderes mundiales en
paraísos fiscales
El
presidente argentino, Mauricio Macri/ Foto: EFE
Una investigación internacional muestra, a partir de hoy, a jefes de
Estado, empresarios y celebridades que que mantuvieron en secreto sus
movimientos offshore
LA NACIÓN | ARGENTINA3 DE ABRIL 2016 - 04:05 PM
Una filtración de más de 11 millones de
documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales expondrá, a partir de
hoy, a presidentes, empresarios, estrellas del deporte, celebridades y otras
personalidades de todo el mundo que mantuvieron en secreto sus movimientos
offshore.
La investigación Panamá Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung,
brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo.
En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre
ellos Mauricio Macri , Lionel Messi , Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el
intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo.
Los hallazgos son el resultado de un
año de trabajo por parte de LA NACIÓN y Canal 13, los representantes argentinos
ante ICIJ, y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le
Monde, el Miami Herald y la BBC. En total, fueron filtrados más de 11,5
millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia
panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales.
La filtración es 46 veces más grande que Wikileaks (251.000 documentos).
El diario Süddeutsche Zeitung recibió
los millones de registros de una fuente anónima y los compartió con ICIJ, que
convocó a 376 periodistas de todo el mundo. Participaron 76 países que
trabajaron de forma colaborativa durante un año, compartiendo hallazgos e
información sobre los respectivos países. Los medios que participaron de la
investigación no pagaron por los documentos.
LA OPERATORIA
Las sociedades offshore son empresas
que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es
ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños
para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas
bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que
tienen en los países de origen.
Como parte de su modus operandi Mossack
Fonseca "prestó" nombres de directores, managers y accionistas, de
manera de esconder a los verdaderos dueños de estas "compañías
fantasma". Trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes,
al mismo tiempo que intentó evitar hacer gestiones para personas políticamente
expuestas (PEP), con relativo éxito.
Panamá, Islas Vírgenes Británicas,
Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles son algunos de los destinos elegidos
por los argentinos para operar offshore, debido a las ventajas fiscales y al secreto
bancario. Muchas veces, los argentinos involucrados consiguieron sacar dinero
fuera del país y depositarlos en cuentas de Suiza, Alemania y los Estados
Unidos, entre otros destinos.
Los datos filtrados (mails internos y
sus documentos adjuntos) cubren desde 1977 hasta el final de 2015 y permiten
sumergirse al interior del mundo offshore y observar cómo el dinero fluye de
manera secreta por el sistema financiero global, muchas veces constituyendo
maniobras de presunto lavado de activos o de evasión impositiva.
Transferencias de millones de dólares
en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser
declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y
maniobras sospechadas de lavado de dinero involucran a los argentinos que
entraron en esta operatoria secreta a nivel mundial.
Para los argentinos, los documentos
filtrados revelan que Uruguay fue una de las escalas más usual para realizar
operaciones con Mossack Fonseca en Panamá. La firma panameña trabajó
fuertemente para proteger los secretos de sus clientes y para protegerse a sí
misma. En Brasil, Mossack Fonseca quedó involucrada en el reciente caso de
sobornos y lavado de dinero denominado "Lava Jato".
LA RESPUESTA
DE MOSSACK FONSECA
En una respuesta por escrito a
preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que "no alberga o promueve
actos ilegales" y que la versión de que proveyeron estructuras societarias
para esconder la identidad de los verdaderos interesados "es completamente
infundada y falsa".
El co-fundador de la firma, Ramón
Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que su
empresa no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las
compañías offshore. Lo comparó con una "fábrica de autos", cuya
responsabilidad termina una vez que el vehículo es producido. Culpar a Mossack
Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería, dijo, como culpar a
la fábrica de autos "si el auto se usa en un robo".
El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados,
contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los
secretos financieros de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan
compañías anónimas "pantalla" o "shelf-companies", muchas
veces para poder disfrazar los orígenes de dinero sucio o de evasión
impositiva.
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