El abogado Alejandro Rebolledo, magistrado designado
por la AN y experto en el tema de legitimación de capitales, asegura tener los
soportes de las denuncias que presenta en Estados Unidos y que involucran a más
de 100 personas, entre ellas funcionarios del gobierno
El 24 de julio llegó a Estados Unidos solo porque fue
objeto de tres atentados y cinco amenazas de muerte, incluso contra familiares
y colaboradores, luego de haber sido juramentado por la Asamblea Nacional como
magistrado de la Sala Penal del TSJ. "El objetivo de ellos era encontrarme
y obtener la información que he manejado desde hace muchísimos años sobre
lavado de dinero en Venezuela", afirma Alejandro Rebolledo, experto en
asuntos de legitimación de capitales, quien se encuentra en ese país con otros
nueve homólogos en gestiones para recuperar la democracia. En su reunión con el
secretario general de la OEA, Luis Almagro, que expresó su reconocimiento a los
magistrados designados, y luego con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence, planteó los problemas de lavado, financiamiento del terrorismo, de
narcotráfico y de la crisis institucional venezolana. Esta semana los
visitantes comenzaron a elaborar agendas "sobre la lucha que haremos en
las próximas semanas tanto en América Latina como en la Unión
Europea".
--¿Cuáles son las acciones previstas? --Hemos
coincidido en que las sanciones de Estados Unidos y la lista de la Oficina de
Control Activos Extranjeros (Oficce of Foreing Assets Control, OFAC), en la que
se encuentran el presidente de la Republica y el fiscal general de la asamblea
nacional constituyente, sean adoptadas en América Latina y la Unión Europea
porque sabemos que la red del lavado de dinero que funciona en Venezuela y en
algunos países latinoamericanos está tratando de penetrar en Europa.
--¿Cuáles son las denuncias que lleva a los
organismos internacionales? --Cuando me reuní con
autoridades en Washington me preguntaron por las investigaciones que he
realizado con un grupo de especialistas sobre la revisión del estatus
migratorio de personas que le mintieron a las autoridades americanas para
obtener ese estatus en Estados Unidos. Según la ley de ese país, cuando alguien
que se ha dedicado a actividades de delincuencia organizada miente a las
autoridades para lograr el estatus migratorio, este queda anulado de inmediato
y aunque sea ciudadano le pueden deportar en 24 horas. Una vez que se revisen
los expedientes de estas personas que han robado en Venezuela, que han violado
derechos humanos y lavado dinero y ya no puedan estar en Estados Unidos,
solicitaremos a los países de la Unión Europea que no puedan refugiarse
allá.
--¿Cuántos y quiénes son los
involucrados? --Más de 100 personas involucradas en
varios expedientes.
No digo nombres porque estoy empeñado en que la
investigación se dé y no los puedo alertar. Pero puedo decir que tenemos
totalmente ubicadas las empresas que funcionan en Venezuela y ramificadas en
países de América Latina, México, Hong Kong y Dubai, y que trabajan con dólares
americanos. En todas esas empresas fachadas, que son muchísimas y dedicadas
muchas en los últimos años a alimentos y medicinas, tenemos establecidas las
vinculaciones con funcionarios.
--¿Esas empresas venezolanas tienen
conexiones con extranjeros? --Sí, están
vinculadas con diferentes tipos de mafia. Está la castro comunista, las chinas
y las rusas, que se han infiltrado en el país por el sector energético;
carteles mexicanos y colombianos, y diferentes organizaciones criminales,
estructuras de corrupción y de lavado de dinero donde están involucrados los
funcionarios. Hemos establecido que personas del medio orienta han abierto en
la banca pública y privada venezolana cuentas bancarias en los últimos años.
Eso está pasando en Venezuela.
--¿Tiene pruebas, soportes? --En
el área de lavado de dinero es imposible que ellos puedan borrar sus trazas,
sus transferencias y vinculaciones. Estas personas están en Venezuela, pero
tienen sus empresas en México, por ejemplo, y hacen posible que empresas
fachadas puedan aparecer como proveedores cuando son ellos mismos.
--¿Cuánto dinero han lavado? --El
monto es global y no de los últimos años. Calculamos que son más de 800
millardos de dólares en los 18 años de gobierno en Venezuela. Se incluye a
Cadivi, Cencoex, la industria petrolera con sobrefacturaciones,
subfacturaciones, y empresas fachadas con altos niveles de corrupción y lavado.
Es impresionante. Cuando estuvimos en Perú se hablaba de que ese país había
bajado de categoría en su lucha contra la corrupción porque reportaba 3
millardos de dólares, y yo dije que ese monto lo tenía una sola persona en
Venezuela.
Ellos no lo podían creer. En Venezuela hay una mezcla
de la delincuencia organizada: hay corrupción cambiaria, lavado de dinero,
negocios de suministros a diferentes entes del Estado, la negociación del oro,
que es un grave problema.
La delincuencia organizada no son grupos paralelos,
esta se infiltró en el Estado hasta instalarse en su estructura; son verdaderas
organizaciones criminales que están influyendo en la economía venezolana.
--¿Cómo pueden tener efecto esas
denuncias en el exterior? --Cuando las
autoridades americanas colocan a una persona en la lista de la OFAC pueden
tardar tiempo en establecer las vinculaciones. Lo que les preocupa es quiénes
puedan contaminar su sistema financiero y buscan saber quiénes son, sus
vinculaciones, si son residentes, su nacionalidad, el origen de las empresas y
luego consolidar todos esos datos aportados de varios organismos para la
investigación. Las fiscalías de Nueva York son muy activas para avanzar en esos
entramados. Pero cuando se trata de delincuencia organizada hay una primera
fase en el mundo, se le dice a la persona si quiere cooperar y entonces surgen
nombres y va extendiéndose esa red de investigación.
--¿Qué acciones concretas puede adoptar
Estados Unidos? --Ellos seguirán estudiando
situaciones de todo tipo. Están en la mira Pdvsa y el tema energético, pues han
sido utilizados en muchas ocasiones para las irregularidades.
Al colocar al presidente, que es el que puede firmar
convenios y tratados, en la lista de la OFAC, se le está limitando su actuación
para firmar todo tipo de acuerdos, y el mundo sabe que si quiere mantener
relaciones con Estados Unidos, no puede hacer acuerdos con estas personas. Y
hemos pedido que se congelen sus bienes en ese país.
--¿Pueden recuperarse el dinero y los
bienes y repatriarlos a Venezuela? --Es nuestra lucha. La
Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada lo permite, y la
convención de las Naciones Unidas contra la corrupción establece que el objetivo
es recuperar los bienes porque si no es así se tienen millonarios presos. Hay
un proceso que lo hace posible, pero estamos en la fase de alertar a las
autoridades que las personas que se han guardado en Venezuela y han lavado
dinero, mientras los niños venezolanos mueren de hambre, y dónde están.
Por OLGALINDA PIMENTEL R.
OPIMENTEL@EL-NACIONAL.COM
OPIMENTEL@EL-NACIONAL.COM
28 DE AGOSTO DE 2017 08:30 AM | ACTUALIZADO EL 28 DE AGOSTO DE 2017 09:00 AM
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