Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
Tres directivos de la principal empresa pública de
Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), movieron 60 millones de dólares (48,1 de euros) en
Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia donde hasta el
pasado año regía el secreto bancario.
Los responsables de le petrolera Luis Carlos de León,
Eudomario Carruyo y Francisco Jiménez canalizaron entre 2008 y 2014 sus fondos
a través de una madeja de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según la documentación a la que ha tenido acceso EL
PAÍS.
Cuestionario interno que
rellenó en la BPA para abrir su cuenta en junio de 2008 el exdirectivo de PDVSA
Luis Carlos de León. EL PAÍS
Luis Carlos de León, director de Finanzas de Electricidad
de Caracas, una filial de PDVSA, controló entre 2008 y 2013 dos depósitos en la
BPA. Sus cuentas movieron 22 millones de dólares (17,6 de euros). Y, desde
ellas, se adquirió un inmueble en Venezuela por 3,1 millones de dólares (2,5 de
euros), según la Policía de Andorra.
Tras presentarse a la BPA como “abogado corporativo de PDVSA”, De León admitió
al banco que sus depósitos estaban vinculados con sociedades instrumentales
(sin actividad real), según un documento interno de la entidad.
De León utilizó la institución financiera del Principado
para recibir millonarias sumas de jerarcas chavistas. Así, cobró en diciembre
de 2008 un total de 5,5 millones de dólares (4,4 de euros) del exviceministro
de Energía y Petróleo de Venezuela del primer Gobierno de Hugo Chávez, Nervis
Villalobos, según la Policía de Andorra.
La Guardia Civil arrestó el pasado octubre en Madrid a De
León y a Villalobos a petición de un juez de Texas (EE. UU.) que investiga
blanqueo y corrupción en la delegación de compras americana de PDVSA, donde
presuntamente se inflaron facturas. El Gobierno español ha autorizado la
extradición de ambos a EE. UU.
Movimientos de la cuenta en la
Banca Privada d'Andorra (BPA) del directivo de PDVSA Francisco Jiménez
Villarroel. EL PAÍS
Por su parte, el ejecutivo de la petrolera Francisco
Jiménez manejó tres cuentas en Andorra entre 2010 y 2012. Sus depósitos
canalizaron más de nueve millones de dólares (7,2 de euros). Y recibieron 8,2 millones
de dólares (6,5 de euros) de Diego Salazar, primo del exministro de Energía y
Petróleo y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez. Salazar fue arrestado el
pasado diciembre por corrupción en la petrolera.
Jiménez vació en junio de 2012 sus cuentas mediante
transferencias a Suiza, San Vicente y las Granadinas, EE. UU. y Curazao.
Este directivo está considerado por los investigadores una
“persona de confianza” del exministro Rafael Ramírez. La Fiscalía de Venezuela
anunció el pasado diciembre una investigación contra Ramírez por
irregularidades en la compra y venta de crudo.
El tercer ejecutivo de la petrolera estatal que recurrió a
la Banca Privada d’Andorra (BPA) para ocultar fondos fue el miembro de la Junta
directiva y responsable de la filial Deltaven, Eudomario Carruyo. Sus depósitos
recibieron entre 2008 y 2010 un total de 30,6 millones de dólares (24,5
millones de euros). Una tercera parte de este dinero llegó desde tres empresas
controladas por el exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis
Villalobos.
Pasaporte que adjunto para
abrir su cuenta en la Banca Privada d'Andorra (BPA) el directivo de PDVSA
Francisco Javier Jiménez Villarroel. EL PAÍS
Carruyo se presentó a la BPA como un empresario del sector energético, especializado
en planes de ingeniería y obras, y accionista de la firma venezolana Lugo
Enterprise.
EL PAÍS ha
intentado sin éxito recabar la versión de PDVSA.
Los tres directivos de la petrolera eligieron para ocultar
sus fondos la BPA, una entidad que fue intervenida por las autoridades
andorranas en marzo de 2015 por presunto blanqueo de capitales. Con 29.000
clientes y un volumen de negocio de 8.000 millones de euros –el 20 % de los
fondos del Principado-, la institución financiera fue también el banco donde
colocaron su dinero los directivos de Odebrecht, el gigante brasileño de la
construcción que abonó comisiones a altos funcionarios de una docena de países
de Latinoamérica a cambio de obra pública.
Junto a De León, Carruyo y Jiménez, la BPA acogió fondos de
otros ejecutivos de PDVSA, como la exdelegada en España y Portugal Julia van
Den Brule, que abrió una cuenta en 2008 para ocultar tres millones de dólares
(2,4 de euros). La exsupervisora de la petrolera en Caracas Íngrid Sánchez
González, por su parte, se hizo clienta del banco andorrano para ingresar cinco
millones de dólares (cuatro de euros).
La juez de Andorra Canòlic
Mingorance investiga desde 2012 la conexión entre el presunto
expolio de PDVSA y el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales a cargo de
una red de exdirigentes chavistas,
empresarios y sus familiares.
PAGOS
A POLICÍAS DE CARACAS
La red investigada por el expolio de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ordenó a través de cuentas en Andorra traspasos por
valor de más tres millones de euros a dirigentes y funcionarios venezolanos.
Diego Salazar, primo del exministro de Energía y Petróleo
y expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, fue el más activo en estas
transferencias, según la Policía de Andorra
.
Desde las cuentas de Salazar salieron 69.300 euros para un
alto funcionario de la Policía Municipal de Chacao, Caracas.
El primo del exministro Ramírez también transfirió 160.400
euros al funcionario Hugo R. B., del organismo venezolano Servicio Nacional
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Otros 115.000 euros de Salazar fueron a parar a la cuenta
del exdirectivo de PDVSA Hercilio J. Y 66.800 al depósito de una directora
gerente de PDVSA Gas en Colombia.
Salazar envió también 1,7 millones de euros a un alto
cargo del Banco Occidental de Descuento de Venezuela, según la Policía de
Andorra.
Madrid 3 FEB 2018 - 11:07 CET EL PAIS
Foto principal: Rafael Ramírez, exministro de Petróleo, ofrece un discurso en la sede de PDVSA de Caracas (Venezuela), en mayo de 2013. JUAN BARRETO /AFP /GETTY IMAGES
investigacion@elpais.es
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