Un ente adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas de Panamá publicó una lista de 55 funcionarios venezolanos
políticamente expuestos que pueden suponer un "alto riesgo en materia de
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Isabel
De Saint Malo, vicepresidenta y canciller de Panamá, dijo este
martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, y otros funcionarios considerados de "alto riesgo" en
materia de blanqueo se elaboró para "proteger"
el sistema financiero panameño.
"Panamá
consideró, por la protección de nuestro sistema financiero
internacional, que era importante
agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y
compartir con el sector bancario en Panamá cuáles son las personas que están
incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de
riesgo", explicó De Saint Malo.
La
publicación de esa lista, añadió De Saint Malo, "fue una acción
autónoma de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales que fue
publicado en Gaceta Oficial".
La
Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó la semana pasada
una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que
pueden suponer un "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva".
Además
de Maduro, en la lista se encuentran el presidente del Tribunal
Supremo de Justicia, Maikel Moreno; Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo
Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab y
algunos ministros.
La
resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica
que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los
sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos
de debida diligencia ampliada, reforzada".
Ello,
frente a cualquier "hecho, transacción u operación que se haya realizado,
incluyendo tentativas de realizar" que se sospeche puedan estar
relacionadas "directa o indirectamente" con las personas naturales y
jurídicas incluidas en la lista.
La
legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente
Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros,
desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, que son
sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.
El
máximo tribunal venezolano calificó de "grotescas" e
"ilegales" las medidas adoptadas tanto por Panamá como por Suiza,
país cuyo gobierno congeló la semana pasada los fondos de siete altos
funcionarios, entre ellos el fiscal general Saab y el presidente del Supremo
venezolano.
"Las
autoridades de Panamá y de la Confederación Suiza demuestran a la comunidad
internacional el descaro de su subordinación (a Estados Unidos) convirtiéndose
así en cómplices de una potencia guerrerista que busca aniquilar la democracia
venezolana y a sus instituciones", denunció el Supremo venezolano en un
comunicado difundido este martes.
Panamá
es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de
Lima, que no reconoce la asamblea nacional constituyente de Venezuela y que
rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
La
plataforma financiera panameña ha sido blanco de críticas por entes
internacional, lo que ha llevado a la aprobación en los últimos años de leyes
para combatir más férreamente el blanqueo, suprimir las acciones al portador y
endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario,
los servicios legales, los casinos y las casas de cambio.
Las
críticas contra el sistema financiero y fiscal del país
arreciaron tras la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), de la que salió en febrero de 2016, y
tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá.
Por EFE
03 DE ABRIL DE 2018 03:25 PM | ACTUALIZADO EL 03 DE ABRIL DE 2018 15:45 PM
No hay comentarios:
Publicar un comentario