Alejandro Rebolledo es un abogado penalista con amplia
experiencia y reconocimiento en el tema de legitimación de capitales y lavado
de dinero. Al frente de su escritorio jurídico, presta asesoría a empresas del
ámbito financiero con miras a blindar sus operaciones frente al flujo de fondos
ilícitos.
En la siguiente entrevista, publicada
originalmente en febrero de este año para la sección #YotePregunto de BancayNegocios,
Rebolledo, recién designado magistrado por la AN, abordó en detalle
el caso Odebrecht, escándalo de proporciones continentales en que la principal
constructora brasileña es señalada por el presunto pago de sobornos
multimillonarios a funcionarios gubernamentales en la región.
A continuación, lo que nos contestó el experto sobre
las implicaciones que esta compleja investigación de escala global puede traer
para el país:
– Con 98 millones de dólares en presuntos
sobornos, ¿en qué lugar se ubica Venezuela entre los países afectados por el
escándalo Odebrecht?
Según la información que se maneja desde el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela estaría en el segundo
lugar después de Brasil, en cuyo caso se habla de 349 millones de
dólares. En particular, creemos que puede ser mucho mayor el monto
involucrado porque los montos de las obras asignadas, según denunciaron los
diputados Julio Montoya y Juan Guaidó, se ubican aproximadamente en unos 16.000
millones de dólares.
Según lo que manejamos, el Departamento de Relaciones
Estratégicas de Odebrecht llevaba una especie de contabilidad paralela, en que
las comisiones fluctuaban entre 1 y 3% del valor de los contratos. Si se
mantuvo ese estándar, estaríamos hablando de montos considerables. Aparte
habría que considerar fondos desviados para viajes, regalos y dádivas para
totalizar mucho más que el dinero estimado hasta ahora.
– ¿Cómo afectan este tipo de casos a la
sociedad venezolana y al tema de la infraestructura en forma específica?
Es un caso muy lamentable que una organización tan
importante haya caído en una situación como ésta. Debemos recordar que
Odebrecht es una de las constructoras más importantes de América Latina, y
resulta penoso que no haya tenido una visión de mantener negocios responsables,
transparentes y seguros en lugar de obtener contratos a como diera lugar.
En una primera instancia, el hallazgo inicia con una
joven que trabajó en el área de Relaciones Estratégicas y que entregó a las
autoridades la información sobre lo que se venía haciendo durante los últimos
20 años.
El caso Petrobras, que involucró a funcionarios de
gobierno y oposición en Brasil, detectó financiamiento a campañas políticas, no
solo en dinero en efectivo sino en casas y recursos para apoyar campañas.
Estados Unidos se involucra en esta clase de
investigaciones porque al efectuarse parte de los pagos en dólares americanos y
utilizar su sistema financiero, buscan prevenir que haya una contaminación de
su sector bancario.
Es por ello que al aparecer involucradas figuras de
tanto nivel como el ex presidente Toledo de Perú, Santos en Colombia o Lula en
Brasil, estamos ante un caso sumamente grave para todos los países mencionados
en la investigación, incluyendo a Venezuela.
– ¿Qué debería hacerse para prevenir y
castigar esta clase de hechos de corrupción?
Lo primero que se hace en delitos donde está
involucrada la delincuencia organizada es negociar. Se les dice, si usted
colabora para desmantelar una organización criminal podemos ofrecer una rebaja
de su pena.
Por eso es que hay tanta información, sin lugar a dudas
hay personas cooperando con las autoridades. El propio Marcelo Odebrecht,
presidente de la compañía, está colaborando con la investigación.
En el caso de Toledo también los involucrados están
cooperando, al igual que en Colombia.
-¿Qué opinión le merece la reacción del
presidente Maduro al ofrecer que se concluirán las obras que estaban a cargo de
Odebrecht?
Cada vez que escuchamos una declaración de este tipo
recordamos que según la constitución los delitos contra el patrimonio público
no prescriben.
Por más que se intente tapar esto, si hay un daño a la
República y algunas personas se enriquecieron a partir de esos daños, en
cualquier momento se puede determinar y establecer responsabilidades.
-¿Existen precedentes para un caso de estas
dimensiones?
Estamos ante uno de los escándalos más grandes que
involucren a una empresa privada, mencionando aparte algunos hechos en Pdvsa o
Petrobras.
He estudiado a profundida la delincuencia organizada, y
ver la vagabundería que se produjo en este caso lo hace sumamente interesante
desde el punto de vista criminalístico, cómo se llegó a penetrar tantas
instituciones en América Latina, más allá de las vinculaciones por efecto de
los sobornos.
-¿Cree que en Venezuela aún quedan por
descubrir muchos casos de lavado de dinero?
Sin lugar a dudas la delincuencia organizada
tiene el control de la economía en Venezuela. Cuando empecemos desde las
instituciones a determinar casos de legitimación de capitales, sobornos y
fraudes vamos a encontrar verdades que parecerán increíbles.
Sin destapar estos casos no se recupera confianza para
que retornen las inversiones al país y haya una mayor transparencia y se pueda
volver a pedir préstamos. El daño que hace la corrupción nos los hace a todos
los venezolanos y por eso tenemos esta situación económica, porque no hay
reglas
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